证券代码： 证券简称：熔盛石化 公告编号：2019-024
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
定义：
1、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2019年，公司计划与熔盛控股、浙江逸盛、恒逸商贸、海南逸盛、三元热电、荣通物流、宁波热电、萧山农商银行、青芝码头等关联方发生日常关联交易。派对。公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了上述事项。关联董事李水荣、李永清、李彩锷、项炯炯、权伟英等对部分交易事项回避表决，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的审批权限，部分关联交易尚需股东大会批准。与本次交易有利害关系的关联股东将在股东大会上放弃对相关议案的投票权。
（二）预计上年度发生的关联交易种类、金额及实际发生情况
单位：万元
2、关联方情况及履约能力分析
（一）基本情况
1. 宁波恒益贸易有限公司
恒益商贸成立于2011年5月24日，注册资本2000万元。地址：宁波市北仑区梅山保税港区澄海路6号1号楼1607室。法定代表人为方现水。经营范围：“危险化学品”货物批发（票据贸易）（经营范围详见永联经（2018）0084《危险化学品经营许可证》）（许可证有效期内经营）。一般经营项目：化工原料及产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）。
2.浙江逸盛石化有限公司
浙江益盛成立于2003年3月3日，注册资本50042.48万美元。地址为宁波市北仑区港康路8号。法定代表人为方现水。经营范围：“精对苯二甲酸（PTA）、精间苯二甲酸生产；自营和代理各类商品及技术的进出口；其他危险化学品：醋酸[含量>80%]的票据贸易，1 ,4-二甲苯、1,3-二甲苯（许可证有效期内经营）普通货物仓储服务（不涉及国营贸易商品的管理，涉及配额和许可证管理；商品，申请按照国家有关规定办理）。
3、三元控股集团杭州热电有限公司
三元热电成立于2010年8月31日，注册资本4000万元。地址是萧山区益农镇长北村。法定代表人为付东东。经营范围：“允许经营项目：热电生产（凭电力经营许可证经营）；一般经营项目：无。”
4、浙江熔盛控股集团有限公司
熔盛控股成立于2006年9月13日，注册资本8.08亿元。地址为浙江省杭州市萧山区益农镇虹阳路98号。法定代表人为李水荣。经营范围：“实业投资、企业管理咨询、室内外建筑装饰、化工原料及制品（不含化学危险品、易制毒药品）、贵金属（不含专项管制）、黄金制品、煤炭（不仓储）、金属材料及制品、钢材、建筑材料、纺织原料及制品、燃料油（不含成品油）、光伏产品、水泥及制品、木材及制品、五金交电、日用品、计算机软件开发、信息咨询服务及从事进出口业务（国家法律法规禁止、限制的项目除外）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。
5、宁波经济技术开发区热电有限公司
宁波热电成立于1998年9月28日，注册资本1.4亿元。其地址为：浙江省开发区联合区。法定代表人为周朝晖。经营范围：“电采暖生产供应管理、热水供应、区域内部供电、供热工程安装、维修及工程项目，生产企业电力、热力管网建设及相应的技术服务；售电业务；综合服务”。能源服务；配电建设及运营维护；水煤浆加工及销售；水煤浆燃烧技术开发及应用；硫酸铵；以下仅限于支链经营：出版物零售；餐饮服务；酒店管理、会议服务、棋牌服务；依法须经批准的，须经有关部门批准后方可实施）。
6、浙江融通物流有限公司
融通物流成立于2004年10月21日，注册资本800万元。地址为杭州市萧山区益农镇虹阳路98号。法定代表人为尹俊贤。经营范围：《货运：普通货运、特种货物运输（集装箱、罐体）、危险品商业运输（第2.1、2.2项，全部第3类）（剧毒化学品除外）；站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）；承接国际货运代理业务；国际、国内船舶代理业务；化工原料（化学危险品及易制毒品除外）。化工）、建筑材料；汽车租赁、储罐出租物业服务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）”
7. 宁波青芝化工码头有限公司
青芝码头成立于2003年9月28日，注册资本1710万美元。地址为宁波市北仑区福山路8号。法定代表人为李水荣。其经营范围：“液体化工产品（详见浙江省危险化学品生产许可证、储存批准证书）储存；高闪点液体、中闪点液体（票据贸易除外（易制毒化学品、剧毒化学品、类（一）易制毒化学品、成品油）（在许可证有效期内经营码头及其他港口设施）；加载中以及燃料油的卸货、储存、管道运输、分装及相应的配套服务。”
8. 宁波联合集团有限公司七家山宾馆
齐家山宾馆成立于1996年10月11日，注册资本2000万元。地址：北仑区七家山街道东海路20号。负责人：周宇。经营范围：住宿服务、打字、复印（不含出版物、包装装潢印刷）、香烟、雪茄烟零售（以上项目在许可证有效期内经营）。图书、报纸、期刊零售；餐饮服务业（超大型餐厅：同时销售冷热饮品，包括水果拼盘，包括鲜榨果汁，包括凉菜，包括装饰糕点，包括生海鲜）：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）。
9、浙江益鑫化纤有限公司
益鑫化纤成立于2017年7月26日，注册资本5000万元。其地址为：浙江省杭州市萧山区衙前镇又生村、交通村。法定代表人为方现水。经营范围：生产、加工、销售：聚酯切片、涤纶纱、化纤原料；货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。
10.海南逸盛石化有限公司
海南益盛成立于2010年5月31日，注册资本358万元。地址为洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南益盛石化有限公司工厂。其法定代表人为方现水，经营范围为：“精水”。对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、化纤原料的生产、加工、配料配送及零售；对二甲苯（PX）、乙酸、乙二醇的操作；自营和代理各类商品及技术的进出口；从事码头区杂货装卸服务、码头拖轮作业、船舶服务业务。作业，为船舶提供淡水供应、船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水、生活污水、垃圾）接收及围油栏补给服务。 ”
11.浙江萧山农村商业银行股份有限公司
萧山乡商贸注册资本为225.14401万元。地址为萧山区人民路258号。法定代表人为王云龙。其经营范围：“允许经营的项目：中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务；基金销售。”
12.熔盛煤炭股份有限公司
熔盛煤业成立于2018年6月21日，注册资本1亿元。地址：浙江省舟山市定海区临城街道瓮山路555号（自贸试验区内）大宗商品交易中心6001-A500室，法定代表人向炯炯，经营范围：“煤炭开采及经济商业；煤化工投资；煤炭产品、钢材、木材、水泥、机电设备、工矿产品、工矿设备、工程机械、煤矿机械、化工产品（不含危险化学品）、铁矿石的销售；货物进出口业务；公路货物运输；一般商品信息咨询服务；贸易代理服务。”
13、浙江石化新奥（舟山）燃气有限公司
新奥燃气成立于2017年8月29日，注册资本5000万元。地址为浙江省舟山市定海区临城街道金岛路洲际大厦1117号（自贸试验区内）。法定代表人为韩济深。经营范围：“天然气、电力、冷热力、蒸汽等能源产品的生产、销售和供应服务；天然气开发咨询；城市、园区天然气管网及配套设施建设；燃气具及配件销售。石油产品（不含危险化学品、易销售药品）销售及供应服务；分布式能源项目的投资、建设及运营管理；供热管网、配电网项目的投资、建设及运营管理；新能源（不含危险化学品、易制毒药品）开发利用；节能技术开发、技术咨询、技术转让、商业信息咨询服务；能源交易中介服务； 。租赁和技术服务。”
14.浙江鼎盛石化工程有限公司
鼎盛石化成立于2018年10月18日，注册资本6000万元。地址：浙江省舟山市岱山县经济开发区徐福大道988号810室（岱西地区）。法定代表人赵红勇。经营范围：“石油化工”装置及其他工业设备的安装、维修；建筑工程的施工；石油化工成套设备、阀门、压力容器、非标设备、机械设备制造加工；化学防腐；锅炉安装、改造、维修；压力管道设计与安装；设备租赁；吊装服务；提供工业特种设备维修、安装的技术咨询和技术服务；金属材料、装饰材料（不含危险化学品）批发、零售；家用电器和计算机的零售和维修；电气、仪表、自动化控制设备的维护、安装、调试；贸易经纪和代理；货物和技术的进出口。”
15、香港益盛有限公司
香港益盛成立于2014年1月29日，注册资本10万美元。地址：香港中环皇后大道中88号丽景中心1204室。经营范围：“精对苯二甲酸原料及化工产品贸易、货物及技术进步出口、商务咨询、投资咨询、技术开发、技术咨询和技术服务等”。
16.苏州盛辉设备有限公司
盛辉装备成立于2001年2月7日，注册资本4亿元。地址：张家港市金港镇临江路3号。法定代表人：罗伟。经营范围：“从事压力容器（含低温液体储罐）（适用于化工、石油、天然气、冶金、电站设备、船舶等领域）及成套设备的生产、安装和调试；从事从事罐式特种车辆的生产；从事工业炉的设计、制造、安装、调试和维修；从事化工、冶金、石油、天然气、电站和船舶设备的生产和安装；民用建筑的制作、安装金属结构件；从事金属零部件、锻件、建筑材料、金属材料的生产；从事设备租赁业务；从事上述同类产品的经营；产品（按许可范围）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
17、杭州盛源房地产开发有限公司
盛源房地产成立于2002年9月11日，注册资本12762.43万元。其地址为浙江省杭州市萧山区益农镇益农大道。法定代表人为倪新才。其经营范围：“房地产开发、销售（具有资质证书业务）”。
公司与2019年度预计发生关联交易的关联方关系如下：
（2）合同履约能力分析
3、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易的定价均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础。各方本着自愿、平等、互利的原则签订交易框架协议，并保证相互提供的产品、金融服务、贷款、房屋租赁等的质量。价格不偏离第三方价格；交易价格根据约定价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业认可的标准或合同协议执行。
（二）关联交易协议的主要内容
1、从恒逸商贸、浙江逸升、海南逸升、香港逸升采购PTA
公司拟与恒逸商贸、浙江逸升、海南逸升、香港逸升签订《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》。主要内容如下：
供应商：宁波恒逸贸易有限公司、浙江逸升石化有限公司、海南逸升石化有限公司、香港逸升有限公司
需求方：熔盛石化股份有限公司（含下属子公司）
交易内容：需方向供应方采购PTA
交易定价：以PTA报收盘价为准
付款方式：银行承兑汇票、现金或信用证
本协议有效期为2019年1月1日至2019年12月31日
2、向三元热电购买蒸汽
公司与三元热电拟签订《蒸汽供应合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化有限公司（含其子公司）
乙方：三元控股集团杭州热电有限公司
交易内容：乙方根据甲方实际需求向甲方供应蒸汽
交易定价：甲乙双方参照同期同一地区同类规格蒸汽的一般市场价格，按照公平、合理、市场化的原则协商确定。
结算方式：按月结算，电汇付款
3、向熔盛控股采购煤炭、酒精
公司与熔盛控股拟签订《购销合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化有限公司（含其子公司）
乙方：浙江熔盛控股集团有限公司
交易内容：甲方根据具体需求向乙方采购煤炭和酒
交易定价：甲乙双方参照同期同一地区同类规格的一般市场价格，按照公平、合理、市场化的原则协商确定。
结算方式：按月结算，电汇付款
4、委托宁波热电有限公司处理水煤浆
公司拟与宁波热电续签水煤浆加工合同。主要内容如下：
供应商：宁波热电
需求方：熔盛石化股份有限公司（含下属子公司）
交易内容：公司委托宁波热电有限公司加工水煤浆
结算方式：加工费按月结算。结算日为上月20日至本月19日。结算将以全额电汇的形式进行。
协议有效期为2019年5月至2020年4月
5、委托荣通物流提供运输服务
公司拟与融通物流签订《货物运输合同》。主要内容如下：
发货人：荣盛石化股份有限公司（含其子公司）
承运人：浙江融通物流有限公司
运输要求：托运人委托承运人运输芳烃、PTA、MEG等相关产品及相关货物。承运人保证按照《提单》所列的货物、出发地点、到达地点、货物运输日期、货物到达期限，保质保量地完成运输任务。
结算方式：按月结算、电汇或银行转帐付款
本协议有效期为2019年1月1日至2019年12月31日
6、接受青芝码头、浙江逸盛提供货物装、卸、仓储等相应配套服务
公司拟与关联方签署相关协议，主要内容如下：
甲方：荣盛石化有限公司（含其子公司）
乙方：宁波青芝化工码头有限公司、浙江逸盛石化有限公司
服务内容：乙方为甲方提供相应的货物装卸、仓储等配套服务。
7、接受熔盛煤炭提供的代理服务
公司拟与熔盛煤炭签订《煤炭采购合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化有限公司（含其子公司）
乙方：熔盛煤炭股份有限公司
服务内容：向荣盛煤炭有限公司采购煤炭。
交易定价：以同一地区同期市场价格为依据，按照公平、合理、市场化的原则协商确定
结算方式：根据供货进度通过电汇方式付款。
本协议有效期为2019年1月1日至2019年12月31日
8、向新奥燃气购买天然气
公司与新奥燃气拟签订《供气及使用合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化有限公司（含其子公司）
乙方：浙江石化新奥（舟山）燃气有限公司
交易内容：向新奥燃气购买液化天然气
交易定价：以宁波同期LNG报价为依据，按照公平、合理、市场化的原则协商确定
9、接受鼎盛石化提供的维修及工程服务
公司拟与鼎盛石化签订《维护及工程服务合同》。主要内容如下：
甲方：荣盛石化有限公司（含其子公司）
乙方：浙江鼎盛石化工程有限公司
服务内容：接受鼎盛石化装置、设备的维修及工程服务
交易定价：甲乙双方参照同期同一地区同类服务的一般市场价格，按照公平、合理、市场化的原则协商确定。
结算方式：根据实际维修情况通过电汇方式付款
本协议有效期为2019年1月1日至2019年12月31日
10、接受七家山宾馆提供的酒店服务
公司拟与七家山宾馆签订《酒店服务合同》。主要内容如下：
甲方：荣盛石化有限公司（含其子公司）
乙方：宁波联合集团有限公司七家山宾馆
服务内容：乙方为甲方提供酒店服务
11、向盛辉装备采购储罐、塔器、冷凝器等压力容器及服务
公司拟与盛辉装备签订《设备采购合同》，主要内容如下：
甲方：熔盛石化有限公司（含其子公司）
乙方：苏州盛辉设备有限公司
交易内容：向盛辉装备采购化工及炼油设备及设备
交易定价：甲乙双方参照同期同类规格设备、装置的一般市场价格，按照公平、合理、市场化的原则协商确定。
结算方式：根据设备供货进度通过电汇方式付款。
本协议有效期为2019年1月1日至2019年12月31日
12、向浙江逸盛、恒逸商贸、海南逸盛销售芳烃
公司拟与浙江逸升、恒逸商贸、海南逸升签订《芳烃购销合同》。主要内容如下：
供应商：荣盛石化股份有限公司（含其子公司）
需求方：浙江逸升石化有限公司（含其子公司）、恒逸商贸、海南逸升（含其子公司）
交易内容及数量：供应商向需方销售芳烃
交易定价：以市场价格为准
付款方式：银行承兑汇票、现金或国内信用证
本协议有效期为2019年1月1日至2019年12月31日
13、向融通物流销售PTA
公司拟与融通物流签订《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》。主要内容如下：
供应商：荣盛石化股份有限公司（含其子公司）
买方：浙江融通物流有限公司
交易内容：供应商向需方销售PTA
交易定价：亿盛合约客户当月结算价
14、向熔盛控股销售电力、机械材料
公司拟与熔盛控股签订《电力及机械材料销售合同》。主要内容如下：
甲方：浙江熔盛控股集团有限公司
乙方：荣盛石化有限公司（含其子公司）
交易内容：乙方向甲方销售电力、机械材料
交易定价：甲乙双方按照公平、合理、市场化的原则，以乙方采购成本价为基础协商确定。
结算方式：电汇或银行转账付款
本协议有效期为2019年1月1日至2019年12月31日
15、向海南益盛销售机器材料并提供仓储服务
公司拟与海南逸盛签订《机材及仓储合同》。主要内容如下：
甲方：海南逸盛石化有限公司
乙方：荣盛石化有限公司（含其子公司）
交易内容：乙方向甲方提供销售机器材料及仓储服务
交易定价：甲乙双方按照公平、合理、市场化的原则协商确定。
16、荣盛控股、盛源地产租赁房屋
公司拟与熔盛控股、盛源地产签署《房屋租赁协议》。主要内容如下：
出租人：浙江熔盛控股集团有限公司或杭州盛源房地产开发有限公司
承租人：熔盛石化股份有限公司（含其子公司）
交易内容：出租人将其房产及其附属设施出租给承租人。
交易定价：按照市场价格。
结算方式：承租人存入出租人指定的银行账户。
本协议有效期为2019年1月1日至2019年12月31日。
17、向融通物流出租房屋
公司拟与融通物流签订《房屋租赁协议》。主要内容如下：
出租人：熔盛石化股份有限公司（含其子公司）
承租人：浙江融通物流有限公司
交易内容：出租方将部分办公场地及附属设施出租给承租方。
交易定价：与融通物流100万元/年。
18.接受萧山农商金融服务和支持
公司及子公司拟通过萧山农村商业办理存款、信贷、结算等金融服务。详情如下：
预计关联交易类型及金额：萧山农商为公司提供了各类优质的金融服务和支持。
金额：不超过8亿元人民币
有效期：2019年1月至2019年12月
19、向控股股东熔盛控股借款
本公司及子公司向熔盛控股借款。合同主要内容如下：
贷款人：浙江熔盛控股集团有限公司（甲方）
借款人：荣盛石化股份有限公司（含其子公司）
贷款类型：项目建设资金或流动资金贷款
贷款币种及金额：不超过60亿元人民币
贷款用途：该贷款只能用于项目建设资金或日常运营资金。未经甲方书面同意，乙方不得用于其他用途。
贷款期限：自提款之日起12个月。
贷款利率及利息： （1）利率：贷款利率为同期借款利率； （2）利息计算：自贷款之日起根据贷款金额和实际占用天数计算利息，每季计算利息； （3）支付利息：甲方以费用形式直接支付或以通知形式通知支付。
有效期：2019年1月至2019年12月
20、与香港益盛的纸品交易
公司及子公司拟与香港益盛开展纸品业务。详情如下：
预计关联交易类型及金额：与公司产业链相关的原材料及产品的纸质交易
金额：不超过1亿元人民币
有效期：2019年1月至2019年12月
四、关联交易的目的及其对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易属于正常商业交易，预计在未来的生产经营过程中仍将持续。上述关联方交易有利于充分利用公司和相关方的优越资源，并且有必要进行交易。
上述相关交易基于市场价格，遵循公平，公正性和开放性的原则，不会损害公司和中小型股东的利益。由于上述相关交易，该公司的主要业务不会对关联方产生重大依赖，并且不会影响公司的独立性。 ，对公司当前和未来的财务状况以及经营业绩有积极影响。
5。由独立董事表达的事先认可和独立意见
独立董事仔细理解并核实了公司的相关交易，并在批准上述相关交易后发出以下独立意见：
“公司每日相关的交易是开放，公正和公正的，相关交易的双方的权利和义务都是公平合理的；交易价格遵循公平和合理性的原则，并根据市场价格确定；在董事会的投票过程中，相关的董事弃权，相关交易的程序是合法的，它是有效的，并且符合协会条款，相关交易管理系统的规定该交易符合公司的利益而且所有股东都不会对公司的独立性产生不利影响，也不会损害公司和非相关股东的利益。”
6。赞助商的验证意见
经过验证，赞助商认为：公司的2019年每日相关方交易相关的建议已由公司董事会审查和批准，而独立董事已表示同意。一些关联方交易将根据相关法规提交股东会议供股东会议进行审查和批准。批准程序符合深圳证券交易所证券交易所上市规则“”，《深圳证券交易所中小型和中型企业委员会》中列出的公司的标准化指南和相关法规的其他相关要求；公司进行的正常生产和运营管理需要提及的相关交易，对公司的独立性不会产生不利影响。与公司的整体排队股东的利益没有损害中小型股东的利益；
7。可用于检查的文件
1。第4董事会董事会第23届会议的决议；
2。公司的独立董事事先批准信和独立董事的意见；
3。赞助商的验证意见。
石化有限公司
董事会
2019 年 4 月 15 日